Адвокат по экономическим делам |Разбор ответственности за отмывание денег по ст. 174 УК РФ

Почему проблема отмывания денег актуальна для бизнеса

Адвокат по экономическим преступлениям регулярно сталкивается с делами, где предпринимателей привлекают к ответственности за действия, которые они не считали преступными. Современная правоприменительная практика показывает: под статью 174 УК РФ (“Легализация денежных средств”) могут попасть:

• Руководители компаний, принимающие крупные наличные платежи
• Бухгалтеры, оформляющие сомнительные операции
• Учредители, выводящие активы через цепочки контрагентов

Реальный пример из практики адвоката по уголовным экономическим делам:
Директор транспортной компании принял 3 млн рублей наличными за “логистические услуги”. Деньги оказались получены от продажи контрафакта. Суд квалифицировал это как отмывание, хотя директор утверждал, что не знал о происхождении средств.

Стоимость услуг адвоката по экономическим делам

Адвокат по уголовным экономическим делам предлагает различные форматы правовой помощи, стоимость которой зависит от сложности случая и объема работы:

Консультация (оценка рисков и первичный анализ ситуации): От 5 000 руб.

Комплексная защита на следствии:

• Ведение дела на этапе доследственной проверки: от 15 000 руб./мес.

• Полное сопровождение уголовного дела: от 25 000 руб./мес. 

Судебная защита:

• Подготовка позиции и участие в одном заседании: от 25 000 руб.
• Полное ведение дела в суде первой инстанции: от 35 000 руб.

Экстренная помощь (выезд к клиенту при задержании/обыске):

• • В пределах города: от 15 000 руб.
  • В другом регионе: от 30 000 руб. + расходы

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОКАЗЫВАЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В САМЫХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

Наши телефоны: +7 921 963-29-24, +7 812 410-00-50.

Юридический анализ состава преступления: объясняет адвокат по экономическим делам

Статья 174 УК РФ содержит несколько ключевых элементов, которые важно понимать:

Объективная сторона

Адвокат по уголовным экономическим делам выделяет три основных способа совершения преступления:

1. Финансовые операции (переводы, обмен валюты, кассовые операции)
2. Иные сделки (купля-продажа, мена, дарение)
3. Использование подставных лиц или компаний

Важный нюанс: Преступление считается оконченным с момента совершения операции, даже если деньги еще не поступили на счет.

Субъективная сторона

Адвокат по экономическим преступлениям акцентирует внимание на двух обязательных признаках:

• Прямой умысел (лицо точно знало о преступном происхождении денег)
• Специальная цель — придание правомерного вида владению имуществом

Пример из практики:
ООО “Ромашка” заключило договор аренды с ИП Петровым. Арендная плата поступала от третьих лиц без объяснения причин. Суд расценил это как отмывание, так как директор ООО сознательно создавал видимость законной сделки.

Квалифицирующие признаки: когда наказание строже

Адвокат по уголовным экономическим делам обращает внимание на особо опасные случаи: